"Досье Пандоры"

04 октября 2021, 07:25
0
8
318

Главные утверждения главного оффшорного "слива" 2021 года

Telegram-канал Раньше всех. Ну почти. сообщает:

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры", из него следует, что якобы:

📍Премьер Чехии Бабиш использовал офшорную инвесткомпанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью $22 млн;

📍Члены близкого окружения премьера Пакистана Имрана Хана владеют офшорными компаниями, но данных о причастности премьера нет;

📍Семья Алиевых за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов стерлингов;

📍Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве;

📍Президент Кении Ухуру Кениата и его семья перевели в офшоры активы на сумму более $30 млн;

📍Президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента;

📍Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ;

📍Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя;

📍Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Коломойским;

📍Крупнейшая юрфирма США Baker McKenzie помогала Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании;

📍Расследование консорциума журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем;

📍Экс-премьер Британии Тони Блэр в 2017 г приобрёл в Лондоне здание стоимостью 6,4 млн фунтов, купив оффшорную компанию, которой она принадлежала;

📍Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе суперъяхту и виллу в Испании;

📍Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что миноритарный акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией;

📍В июле 2012 года Антон Вайно, тогда первый заместитель главы администрации президента, мог в течение девяти дней путешествовать по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction. Яхта принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора «Йота» (компания «Скартел»);

📍Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Траст в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Траст был впоследствии ликвидирован.

📍BBC, в свою очередь, рассказывает, что согласно собранной информации, король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов;

📍 Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами»;

📍Певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами;

📍Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в течение нескольких лет имел счет в банке в Андорре с целью ухода от налогов в Испании в то время, когда занимал должность главного тренера "Барселоны", сообщают испанский телеканал La Sexta и газета País;

📍Певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через некоторые из них он приобрел дома на $112 млн;

📍Центр расследований OCCRP утверждает, что Алиевы и их приближенные с 2006 года владели 84 офшорными компаниями, о которых ранее не было известно.

 
Telegram-канал РИА Новости тоже выделил главное:
 
▪️ в офшорных документах более 35 действующих и бывших мировых лидеров и 400 чиновников из примерно 100 стран;
 
▪️ Путин лично не фигурирует в файлах;
 
▪️ США названы крупнейшим налоговым убежищем, в штате Южная Дакота выявлены "миллиарды долларов", принадлежащие обвиняемым в финансовых преступлениях;
 
▪️ крупнейшая в США юрфирма Baker McKenzie помогала отмывать деньги Коломойскому, всего он легализовал $5,5 млрд, к переводам $40 млн от связанных с Коломойским структур могли быть причастны Зеленский и его соратники;
 
▪️ Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ, Зеленский передал 25% своих акций в офшоре близкому другу, который сейчас работает его советником, офшоры собственников компании "Квартал 95" использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне;
 
▪️ Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя;
 
▪️ Азербайджан - семья Алиевых за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов;
 
▪️ Чехия - премьер Бабиш использовал офшор для приобретения замка на юге Франции стоимостью $22 млн;
 
▪️ Пакистан - члены близкого окружения премьера Имран Хана владеют офшорными компаниями, но данных о причастности самого премьера нет;
 
▪️ Иордания - король Абдалла II через офшоры купил элитную недвижимость в США и Британии на $100 млн;
 
▪️ Британия - экс-премьер Блэр в 2017 через офшор купил в Лондоне здание за 6,4 млн фунтов;
 
Данные приведены так, как они изложены Международным консорциумом журналистов-расследователей, Центром исследования коррупции, Guardian и "Следствие. Инфо", РИА "Новости" не оценивает их достоверность.
 

ТК Раньше всех. Ну почти. сообщает:

"В "Досье Пандоры" фигурируют три действующих президента стран Латинской Америки – Чили, Эквадора и Доминиканской республики – и одиннадцать бывших, сообщает испанская газета País со ссылкой на документы. 

Из нынешних глав государства в "досье" фигурируют президент Чили Себастьян Пиньера, Эквадора Гильермо Лассо, Доминиканской республики Луис Абинадер. Среди бывших глав латиноамериканских государств фигурируют колумбийцы Сесар Гавириа и Андрес Пастрана, перуанец Педро Кучински, гондурасец Порфирио Лобо, парагваец Орасио Картес, панамцы Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинелли, Эрнесто Перес Бальядарес. Кроме того, в "досье" фигурируют 90 высокопоставленных латиноамериканских политиков, артисты, главы религиозных общин, миллионеры, которые использовали офшоры на Виргинских островах и в Панаме, пишет газета".

❗️Публикация в мировой прессе материалов на основании "Досье Пандоры" будет продолжаться, по всей видимости, на протяжении еще нескольких недель

Об этом сообщил ТАСС директор Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) Джерард Райл. 

Telegram-канал RT на русском пишет:

"Появление новых имён в расследовании по офшорам не исключено в ближайшие дни, месяцы и годы, изучается 12 млн документов — РИА Новости со ссылкой на Международный консорциум журналистов-расследователей".

Комментарии
8

  • В досье упомянута мадам Светлана Кривоногих.

    Ее весной активно обсуждали в СМИ, как бывшую любовницу гаранта нефтяной сверхдержавы.

    Карьера и в самом деле головокружительная: девушка во время учебы в СПб подрабатывала уборщицей, и внезапно за несколько лет стала миллиардером, обзаведясь долей в банке Россия.

  • С кривыми ногами?

    • С силиконовыми губами

  • Всё вы знаете.А вот пресс-секретарь Путина Песков не слышал про фамилию Кривоногих.

  • Настя Рыбка из 90-х?

  • Откуда у них при сравнительно небольших зарплатах ,указанных в декларациях,сотни миллионов долларов?
    Неужели наворовали?

  • Для кого бюджет?

  • Писали,что была ехать подруга ,но не смогла и вместо нее поехала Кривоногих.А дальше все вы всё знаете)

Написать комментарий